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柳州银行三百亿骗贷案相关责任人刘忠受审

时间:2018-09-17 18:01  来源:网络整理  阅读次数: 复制分享 我要评论

  中青在线讯(陈泰婷 孙涛 中国青年报·中青在线记者 谢洋)备受关注的“柳州银行三百亿骗贷案”相关责任人刘忠6月13日在广西壮族自治区柳州市中级人民法院出庭受审。

  广西商人吴东等人日前因涉嫌犯骗取贷款罪受审,涉案金额达420余亿元,其中从柳州银行骗取的涉案金额就达312亿余元。作为这起案件的相关责任人,时任柳州银行党委书记、董事长,后任广西金融投资集团有限公司原副总经理的刘忠被控犯受贿罪、违法发放贷款罪。

  2015年5月10日,柳州银行董事长李耀清在步行回家途中,被埋伏在小区大门外的凶手砍成重伤,这起因贷款受阻,合谋他人报复的血案牵扯出广西吴东家族企业在柳州银行骗贷超过300亿元的大案。

  今年1月,柳州市中级人民法院开庭审理了被告人吴东等13人涉嫌犯骗取贷款罪一案。

  柳州市人民检察院指控,被告人吴东等人利用广西中美天元投资集团有限公司操控或借用的北海新特药药业有限公司、南宁市正晨石化有限公司等38家公司及他人名义,通过伪造相关公司财务会计报表、审计报告、完税凭证、购销合同、土地权属证书、土地他项权利证明书、土地评估报告等,向柳州银行股份有限公司等多家银行申请贷款,共取得贷款394笔420余亿元。截至案发,吴东家族仅从柳州银行骗取贷款就达250笔312.693亿元。

  柳州市人民检察院指控:2007年至2014年,被告人刘忠利用其担任柳州市商业银行董事长、柳州银行股份有限公司董事长的职务便利,为广西中美天元融资性担保集团有限公司及其法定代表人吴东、柳州市银丰实业有限公司实际控制人韩树东等多个单位和个人,在办理银行贷款、承揽营业网点装修和金融IT软件业务等方面提供帮助,收受相关单位及人员给予的财物共计折合人民币5327.4339万元(其中4000万元未遂)。另,2010年至2013年11月,刘忠担任柳州银行董事长、风险评审委员会主任委员期间,违反《中华人民共和国商业银行法》等法律法规规定,规避银监部门监管,采取将中美天元集团旗下公司拆分为多个单一公司的方式,超授信集中度向中美天元集团旗下的南宁市正晨石化有限公司等16家公司签发贷款66笔,贷款票面金额共计95.5240亿元,敞口68.7448亿元。提请法院以受贿罪、违法发放贷款罪追究刘忠的刑事责任。

  庭审中,公诉机关运用多媒体等形式出示了相关证据,刘忠及其辩护人进行了质证,控辩双方充分发表了意见,刘忠进行了最后陈述。

  刘忠,男,汉族,1964年3月生,广西兴安人,1981年1月参加工作,1988年6月加入中国共产党,在职研究生学历。2005年10月至2010年12月任柳州市商业银行党组书记、董事长;2010年12月至2013年5月任柳州银行党委书记、董事长;2013年5月至2016年3月任广西金融投资集团有限公司董事、党委副书记、副总经理。此前,他因严重违纪问题被广西壮族自治区纪委立案审查并双开。